American Express, multado duas vezes, ADMITIU CRIMES e disse que “agora vai melhorar”
Wachovia, Bank of America, Citibank, American Express e Western Union, lucraram rios de dinheiro durante anos com transferências de fundos do narcotráfico.
Após comprovada a sua criminosa participação e pagando MULTAS MÍNIMAS, os bancos saem ilesos.
Nenhum executivo de banco foi PRESO.
“Em múltiplos casos ficalizados durante os últimos dois anos, estes bancos estadunidenses confessaram não haver cumprido com leis e normas federais para controle da lavagem de dinheiro”, afirma David Brooks, em matéria publicada no jornal mexicano La Jornada, publicada em 29 de junho.
O caso que sobressaiu nos últimos meses foi o do banco Wachovia, até a sua aquisição pelo Wells Fargo, em 2008, considerado o sexto maior dos EUA.
Representando o Wachovia, o Wells Fargo admitiu em juízo que seu representado “não vigiou nem informou sobre atividades suspeitas de lavagem de dinheiro”.
Foi então selado um acordo judicial do banco com fiscais federais, em março deste ano, encerrando uma ação que investigava origem e conhecimento, pelo banco, de transações com fundos suspeitos da ordem de US$ 378,4 bilhões, sem nenhum tipo de monitoramento, como mandam as leis e normas bancárias dos EUA, de 2004 a 2007.
Detalhes Adicionais
Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, dos fundos acima, centenas de milhões de dólares são comprovadamente ligados ao narcotráfico.
O promotor federal do caso, Jeffrey Sloman, declarou em março, ao anunciar o acordo com a Wells Fargo/Wachovia:
“A flagrante desatenção de nossas leis bancárias pelo Wachovia outorgou uma virtual carta branca aos cartéis internacionais de cocaína para financiar suas operações ao lavar pelo menos 110 milhões de lucros com a droga”.
Segundo o La Jornada, documentos oficiais do caso mostram que o Wells Fargo admitiu ainda – perante o tribunal – que desde 2004 o Wachovia percebera o risco mas, apesar das advertências mateve as linhas de depósitos e transferências”.
Cinco dias depois do acordo, presidido pela juíza Joan Leonard, a Wells Fargo prometeu à corte federal em Miami renovar seus sistemas de detecção.
O novo dono do Wachovia concordou em pagar US$ 160 milhões em multas e penas (o que equivale a menos de 2% dos lucros declarados do banco; US$ 12,3 bilhões em 2009).
Com o Wells Fargo mantendo o cronograma de pagamentos acordado todas as acusações contra o Wachovia caem.
As investigações que já acompanhavam transações do Wachovia ganharam mais atenção depois do que aconteceu com um avião modelo DC-9 em uma pequena cidade do México. Segundo relata Michael Smith, em materia publicada no site da Bloomberg, na tarde de 10 de abril de 2006, um jato DC-9 aterrisou no aeroporto de Ciudad del Carmen, a 400 quilômetros da capital do México. Soldados aproximaram-se do avião e pediram para examinar a carga.
Foram encontradas 128 malas pretas com um total de 5,7 toneladas de cocaína, cujo valor foi avaliado em US$ 100 milhões.
Investigações localizaram que os contrabandistas haviam comprado o avião com dinheiro do tráfico traferidos através dos bancos Wachovia e Bank of América.
A materia publicada no site da Bloomberg destaca que os documentos do acordo falam da intensa transferência dos fundos suspeitos vindos de 22 casas de câmbio situadas no México.
Exemplo citado é o da Casa de Câmbio Puebla.
Pedro Alatorre, que dirigia uma das sucursais da Puebla na capital do México, havia criado empresas de fachada para os cartéis de acordo com uma ação criminal em curso contra ele.
Em Miami um júri indiciou Alatorre em fevereiro de 2008 segundo o informe do Departamento de Justiça dos EUA conseguiram lavar US$ 720 milhões através de bancos dos EUA.
O diretor da unidade anti-lavagem de dinheiro do Wachovia em Londres, Martin Woods, suspeitou do uso do banco pelos narcotraficantes.
Informou a seus chefes e recebeu deles a ordem de “deixar de lado o assunto”.
Woods decidiu renunciar a seu posto e declarou que “é a lavagem de dinheiro dos cartéis da droga pelos bancos o que financia a tragédia”.
“Desde 2004, o Wachovia entendeu o risco” admitiu o banco em juízo.
“Apesar destes avisos o Wachovia permanceu com as transações”, acrescenta o banco em seu depoimento.
por NATHANIEL BRAIA
do Jornal Hora do Povo
Respostas obtidas no site Yahoo!Respostas:
"Mas qual banco não deseja estar com seus depósitos a vista nas alturas? e não é só a vista, também as aplicações. Pagam o mínimo de juros e aplicam essas fortunas ganhando horrores sobre essa grana. É assim que sobrevivem os bancos. É com o dinheiro dos outros que eles lucram. Então, quem hoje tem maior movimentação bancária a não ser o narcotráfico? e eles iriam impedir a produção, o tráfico? só não querem é concorrentes menores pois os maiores eles eliminam. Não percebem o porquê das invasões, das bases norte americanas na Colômbia, Afeganistão, Equador, Paraguai? pensem, reflitam, depois comentem hehehe." - por Jorge B
"Por isso o pessoal da Casa Branca e Cia vivem com medo!
O combate às drogas é fictício!
beijokas "- por devassa
"Não acredito nessa conversinha fiada de que os Estados Unidos irão combater o narcotráfico, mas acredito sim que eles precisam entronizar nas cabeças das pessoas que estão combatendo os inimigos e os inimigos são os traficantes e por aí vai.
Esse discursinho calhorda lembra em muito os acordos para diminuição dos arsenais bélicos entre EUA e URSS, fazendo com que após a desestabilização da URSS, os EUA passassem a investir em arsenais bélicos de maneira sutil sem levantar grandes suspeitas, culminando nas invasões do Afeganistão e Iraque.
Eles próprios sabem que o narcotráfico é dinheiro em caixa e com isenção de impostos, a baixo custo o investimento. Se investigarem pra valer mesmo irão fatalmente chegar a altos escalões do governo norteamericano, só que a CIA (especialista em fazer o serviço sujo) e o FBI não deixam, porque os homens e mulheres de bem tem de ser preservados."
Fonte(s):
http://www.alfredo-braga.pro.br/discusso… - por Diógenes Gonçalves Leite L
"Hum..." - por Julius Patricius
"Que feio para a grande potência, exemplo para o mundo, heim? rss
Beijos e margaridas na janela - por IIkaou
"O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, não anda, não pensa nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, os preços do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, da passagem, do leite, e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão "idiota" que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política, como se a política não fizesse parte de sua vida. Não sabe o "imbecil" que, da sua ignorância política, nascem a prostituta, o menor abandonado, o favelado, o excluído, o traficante e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. -Eduardo A-" - por Eduardo A
"Parabéns aos americanos. Têm mesmo que tornar públicas todas as pessoas e instituições que têm relações com esse grupo de terroristas e traficantes.
No Brasil, existe um certo partido político que também têm relação com as Farc. Por que será que não está sendo julgado como foram os bancos americanos?
Pior, o banco "não vigiou nem informou sobre atividades suspeitas de lavagem de dinheiro” e já foi um escândalo.
Já pensou se tivessem mantido relações por dezenas de anos (ou seja, se fossem parte do Foro de São Paulo)? Com certeza os dirigentes estariam na cadeia.
Qual o partido político preferido das Farc no Brasil? Qual?Qual?Qual?Qual? "- por Ricardo D
PARTICIPE AQUI: http://br.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=AkBC2PZmnFcVYTd7BE0sY1bJ6gt.;_ylv=3?qid=20100726153238AARICQI
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